Загальні збори акціонерів будуть проведені 12.03.2014

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Научно — производственное предприятие« Сатурн »
сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится
12 марта 2014 в 11:00 по адресу:
г.. Киев, пр-т Леся Курбаса, 2-Д (пр-т 50 — летия Октября, 2 — Д)
(помещение конференц-зала второй этаж главного корпуса)

Регистрация акционеров будет проводиться 12 марта 2014 с 10:00. до 10: 45год.
Место проведения регистрации акционеров: фойе конференц-зала ОАО «НПП« Сатурн ».
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередных годовых общих собраниях акционеров: в 24.00 час 6 марта 2014

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров ОАО «НПП« Сатурн »
12 марта 2014

1. Принятие решений по вопросам порядка проведения годового общего собрания акционеров 12 марта 2014
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Отчет Председателя Правления ПАО «НПП« Сатурн »по 2013 год. Основные направления деятельности Общества на следующий год.
4. Утверждение годового отчета ОАО «НПП« Сатурн »за 2013 год.  
5. Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы в 2013 году. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета Общества.
6. Утверждение выводов и отчета Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 году.
7. О выплате дивидендов (утверждение размера годовых дивидендов).
8. Избрание Наблюдательного совета ПАО «НПП« Сатурн ». Утверждение условий гражданско-правовых договоров, которые будут заключены с членами Наблюдательного совета, и их вознаграждения.  
9. Избрание Председателя Правления ПАО «НПП« Сатурн ».
10. Об использовании ПАО «НПП« Сатурн »кредитных линий, которые предоставляют банки.
11. Предварительное одобрение крупных сделок.

Акционеры могут ознакомиться с документами, связанными с повесткой дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 12 марта 2014 года, начиная с 12 февраля 2014 года, обратившись в Правление Общества по местонахождению Общества по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:30 часа.
Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров ПАО «НПП« Сатурн »с документами, связанными с повесткой дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 12 марта 2014 года — Полторацкая Любовь Макаровна.

  Акционеры имеют право лично принять участие в годовом общем собрании акционеров или через представителей (доверенных лиц).
  
   ВНИМАНИЕ! Для регистрации акционера для участия в общем собрании акционеров необходимо предъявить:
— паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина другой страны;
— для представителя акционера — паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина другой страны и доверенность, оформленную акционером согласно действующему законодательству Украины, и которая предоставляет представителю полномочия представлять акционера на собрании и голосовать по вопросам повестки дня.

Довідки за телефонами: (044) 403-09-18, (044) 403-08-09

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Правління ПАТ «НВП «Сатурн»